MASAK’ın internet sitesinden, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformuna ait açıklama yapıldı.
FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun bağlantılı olduğu gerçek ve hükmî şahıslara inceleme başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, kelam konusu bağlı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve emsal yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçlerin, Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un ilgili hususu kapsamında askıya alındığı anımsatıldı.
Konuyla ilgili olarak MASAK Başkanlığınca devam eden incelemeler sonucunda bu basamakta, müşteri emanetlerinin yoluna uygun olarak koruma edilmediği, gerçeğe muhalif iş ve süreçlerle müşteri emanetlerinin ayrıca kişi yahut bireyler uhdesine geçirildiği yahut yurt dışına çıkarıldığı, müşterilere gerçekte olmayan kripto varlıkların aldırılıp sattırıldığı, olağan bir piyasa işleyişine muhalif bir biçimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biçimde yönetildiği konularına yönelik kuvvetli cürüm kuşkusuna ulaşıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Başkanlığımızca, FTX.com’un ülkemizde alakalı olduğu gerçek ve hukukî şahısları direkt yahut dolaylı olarak denetimi altına bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frıed isimli şahıs başta olmak üzere öbür ayrıca bireyler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan çeşitli öncül cürümler ve 282’nci hususunda yer alan hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama cürmünden soruşturma başlatılması ve kuşkulu mal varlıklarına, 5549 sayılı Kanunun 17’nci unsuru kapsamında el koyulması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunulmuştur. Anılan müracaatımız sonucunda, şüpheliler hakkında isimli soruşturma açılmış ve şüphelilerin mal varlıklarına el koyma önlemi uygulanmıştır.”
