Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8 vilayette yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 35’i yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya nazaran, Kaçakçılık ve Örgütlü Hatalar Soruşturma Ofisince 7258 sayılı Futbol ve Öteki Spor Karşılaşmalarında Bahis ve Talih Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet ettikleri ve hatadan kaynaklanan mal varlığı pahalarını akladıkları tespit edilen hata örgütüne yönelik Ankara merkezli 8 vilayette 46 kuşkulu hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de ortalarında bulunduğu cürüm örgütüne ilişkin kripto varlık hesaplarına gönderdikleri tespit edildi.
Bu yolla 2,5 milyar lira civarında kabahat geliri elde ettikleri belirtilen şüphelilerin bu paraların gönderildiği banka hesaplarında toplanan paraları kripto varlık borsasına aktararak 118 bin 148 süreçle net 2,5 milyar liranın, Falyalı ve eşinin de bulunduğu 11 kişilik kümenin kripto hesaplarına transfer edildiği belirlendi.
Yurt içi ve dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa, sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu.
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 35’i yakalandı.
